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拉股民进群一个10块钱, 资深股民被拉入微信群 短短几天,近230万元不

作者:   来源:  热度:10  时间:2021-07-18






日前,杭州一股民加了个微信群结果被骗230万他是如何被套路的?网友看后都感叹:我现在连当个罪犯的头脑都没有资深股民被拉入微信群短短几天,近230万元不翼而飞6月14日,杭州

日前,杭州一股民加了个微信群

结果被骗230万

他是如何被套路的?

网友看后都感叹:

我现在连当个罪犯的头脑都没有

资深股民被拉入微信群

短短几天,近230万元不翼而飞

6月14日,杭州下城天水派出所接到蔡某报警,称被人以投资期货平台为由诈骗人民币近230万元。蔡某今年40岁左右,是资深股民,家境比较殷实,被骗的230万,都是从股市里面拿出来的。

蔡某称在五月份收到浙江某科技有限公司苏州分公司业务员小陈的电话,小陈常给蔡某推荐股票,蔡某感觉都不错。

一天,小陈将其拉进一个群,告知蔡某其公司办了一个炒股大赛,赢家有10亿元操盘资金和一辆奔驰越野车的奖励。

群里有老师进行炒股的相关讲课,该老师称当前股市行情不好,主办方要把炒股大赛改成炒期货,并称需从主办方的平台下载软件进行注册登录并入金。蔡某按照老师的指示分四次将近230万元投入其中。

蔡某称该软件无法提现,平台经常链接中断,有时盈利了一会就又亏掉了。明明应该买进,老师却总让他卖出。后来他发现不对,可再也联系不上该公司的任何人。这时,蔡某才意识到自己被诈骗了。

经警方调查后得知,原来蔡某使用的这款炒期货的APP,是境外的一家公司研发的,被国内深圳的涉案公司修改了后台。

这是什么意思呢?

就是蔡某用的这款炒期货APP,上面所有的数据,包括大盘指数等,都是不真实的,可以由深圳涉案公司后台进行修改操作的,相当于整个操作过程后台都可以控制。

“如果说正规的期货交易是一个互联网,那么涉案公司的这个APP就相当于一个局域网,投资者入金的钱,全部都直接到了公司的账户,再经过第三方转账后,和代理商公司进行分成,一般代理商公司拿八到九成,后台公司拿一到两成。”办案民警丁鹏辉介绍道。

查到涉案网络账户使用地

却早已人去楼空

接到报案后,天水派出所立即进行资金止付及查询,因涉案钱款全部转入第三方账户或公司对公账户,无法进行下一步查询及冻结操作。

下城刑侦大队反诈工作组第一时间对案件进行跟进,对涉案网络账户和资金账户进行深入调查,在案发一周后即明确涉案网络账户使用地(苏州)。民警立即前往江苏省苏州市实地调查,却发现涉案窝点已人去楼空。

涉案窝点

犯罪团伙全凭微信群聊骗钱

警方多地调查取证,最终将其抓获

但侦查人员未放弃调查,之后又多次前往上海、苏州、深圳、南宁、梧州等地进行调查及取证,并联合杭州市反诈中心、支付宝天朗计划团队等开展合成研判。

通过近一个月的调查,明确了一伙以陈某骁、王某辉等人为首约十余人的犯罪团伙,该团伙通过微信群聊的方式,发展他人进行期货平台投资,随后平台管理公司通过虚假交易实施诈骗。

8月2日凌晨5点多,分局调派由刑侦大队、天水派出所、文晖派出所等警力组成的多支抓捕小组,在苏州工业园区某小区、星湖生活广场等地同时开展收网抓捕行动,抓获该团伙主犯陈某骁、王某辉等在内的犯罪嫌疑人共12名,现场缴获用于作案的手机、电话、账本等若干。

嫌疑人被捕

经审讯,陈某骁、王某辉等犯罪嫌疑人对通过微信群聊方式,发展目标对象到期货平台投资,并通过平台管理公司进行虚假交易实施诈骗的犯罪事实供认不讳。目前陈某骁、王某辉等犯罪嫌疑人已被分局依法刑拘,案件还在进一步调查中。

制造顾客投资失败的假象

逐步将投资人的钱掏空

据犯罪嫌疑人王某辉交代,其在2018年3月25日与陈某骁、黄某奇合资在苏州某工业园开了一家公司。王某辉主要负责这个公司的团队,通过网络招聘,这个公司人数逐步发展到19人。

查获的电话等作案工具

嫌疑人被捕

王某辉通过广撒网的手段,让手下打电话给有投资意愿的人,通过前期运营将投资人拉入他们编织的陷阱之中。通过鼓吹讲课老师推荐股票收益非常可观,并派遣多名业务员运用多个微信账号假冒投资人。

这些业务员利用模拟器将虚假的盈利数据图在微信群中分享,来增强这些投资人对讲课老师的信任,诱使投资人跟随着所谓的老师进行投资。

就这样,犯罪嫌疑人将投资人口袋里的钱全忽悠到一个期货交易诈骗平台,通过做亏空将资金步步蚕食。

七成群员是托

负责活跃气氛和拍马屁

据王某辉交代,他和陈某骁本来就是朋友,今年3月25日,两人和另一个朋友合资在苏州开了这家网络科技公司。其中,王某辉主要负责对外招聘业务员,陈某骁则负责对内管理以及业务培训。

招到业务员后,王某辉便指示他们通过加微信、打电话、聊QQ等手段“广撒网”,寻找有投资意愿的客户,并将他们拉到群里,引诱他们参加所谓的“炒股大赛”

民警调查发现,240个群员里,只有三成是像蔡先生一样的投资人,其他近七成都是公司内部人员,其中绝大部分都是“托”,负责在群里活跃气氛以及拍“老师”马屁蔡先生说的那些特别活跃的群友,就是“托”假扮的投资人。

为了骗取投资人的信任,这些“托”还会利用模拟器制作虚假的盈利数据图,并把这些盈利数据分享到微信群里。有些投资人经验不足,不会炒期货,“老师”就会安慰他们,称只要跟着自己操作就行。就这样,蔡先生和其他投资者都栽进了坑。

据陈某骁交代,平台上的期货交易数据都是虚假的,可以通过后台进行操纵,也就是说,要涨要亏,都可以由幕后的人来决定。而客户从表面上看,只会以为是自己投资失败,把钱亏掉了。

这个“幕后操纵者”,是位于深圳的另一家公司。陈某骁所在的科技公司,实际上是深圳公司的下家,专门负责诱骗投资人、发展客户,而期货数据的变化,都是由深圳公司在操控的。

从投资人处骗来的钱,陈某骁等人会和深圳公司分账,通常按照九一分或八二分,陈某骁等人拿大头。

因上家这个平台之前被深圳龙岗警方刚打掉了,然后他们闻迅后从窝点逃离。在网上通过诈骗手段寻找有意愿理财的投资人,蔡某正是被该团伙通过投资名义诈骗,在短短几天内就亏掉了近230万元。目前,该案还在进一步调查中。

微信诈骗层出不穷

以下还有10种常见的微信诈骗套路

遇到这些情况,可千万别往坑里跳!

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微信活动涉及金钱的

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来源佛山电台新媒体编辑部

编辑|883民生热线微信编辑部

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